199.00 zł AML Skaner - Listy PEP i Sankcje w jednym narzędziu Stalowa Wola
Moduł AML Skaner to kompleksowa usługa łącząca AML/CFT (Anti-Money
Laundering/Combating the Financing of Terrorism) z elementami KYC
(Know Your Customer).
AML Skaner powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie działów
compliance na jedno uniwersalne narzędzie kontrolne służące do
weryfikacji na listach sankcyjnych i listach PEP przy wsparciu
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz VIES.
Aby dokonać weryfikacji osoby lub firmy wystarczy jedno zapytanie
składające się z numeru NIP / VAT lub nazwy organizacji. Listę
beneficjentów i członków reprezentacji pozyskamy automatycznie z
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CERBER)
Integrujemy się również z rejestrem VAT (Biała Lista Podatników VAT)
Z rozwiązań klasy AML i KYC powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut, dealerzy samochodowi oraz pośrednicy handlu
nieruchomościami.
Nasze oprogramowanie przechowuje historię zapytań, wspiera masowe i
automatyczne weryfikacje, posiada interfejs API. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie:
https://pl.hyperflow.eu/aml/aml-skaner/
Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do usługi AML
Skaner - w tym dostęp API
Oferujemy również dostęp nielimitowany w ramach miesięcznej subskrypcji.
Nabywający usługę nie ponosi żadnych kosztów instalacyjnych ani nie
jest zobligowany do odbycia szkoleń. Całe wdrożenie odbywa się zdalnie
- bez konieczności fizycznego kontaktu z pracownikami naszej firmy.
Wszystkie warianty licencji i ceny dostępne są pod adresem:
https://pl.hyperflow.eu/cennik/
Zapraszamy do bezpłatnych testów
- Miejsce: Kwiatkowskiego, Stalowa Wola, podkarpackie, Polska
Podobne ogłoszenia
-
ZAKUWANIE WĘŻY DIAGNOSTYKA POJAZDÓW WYNAJEM MASZYN ROZŁADUNEK ELTRASUsługi - Białystok (podlaskie) - 19/04/2024 Proszę o kontakt
Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, warsztat samochodowy, serwis przewodów hydraulicznych stosowanych w pojazdach i maszynach ora...
-
NAPRAWA SAMOCHODÓW ELTRAS BIAŁYSTOK PRZEGLĄDY USŁUGI WYNAJEM MASZYNUsługi - Białystok (podlaskie) - 27/03/2024 Proszę o kontakt
Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, warsztat samochodowy oraz serwis przewodów hydrauliki siłowej przy ul. Logarytmicznej 7 w Bia...
-
NAPRAWA POJAZDU ELTRAS DIAGNOSTYKA SERWIS HYDRAULIKI SIŁOWEJ BIAŁYSTOKUsługi - Białystok (podlaskie) - 07/03/2024 Proszę o kontakt
Firma ELTRAS wykonuje kompleksowe usługi diagnostyczne pojazdów i maszyn w prowadzonej przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku stacji diagnostycznej, ...